林国辉：成功办理全国首宗“卡密”洗钱案【政法群英榜】

林国辉

深圳市福田区人民检察院刑检二部部长、检察委员会委员、四级高级检察官

他外表魁梧豪迈，却细心如尘

总能从纷繁复杂的案卷线索中

找到问题关键

剥茧抽丝、化繁为简

“我是广东汕头人，出生于1980年，算起来也和深圳经济特区同龄。”林国辉说。

2003年从中南财经政法大学毕业后，他怀着对深圳经济特区的向往，通过公务员考试入职福田区人民检察院。从二十出头的青葱年华到四十的不惑之年，他一路走来恪守检察职能，办理多起疑难、复杂、有重大社会影响力案件，筑牢守护市民财产安全、防范打击电信网络诈骗的坚固围墙。

提出存疑不起诉

让当事人感受到司法的温度

林国辉刚入职时，前辈就教导他，"检察人办理的不只是案件，更是别人的人生。" 

在后来办案的过程中，他逐渐对这句话有了更深刻的体会，"有酸甜苦辣，也有温馨感动。" 

随着办案数量增多和阅历增长，他不仅考虑办案的法律效果，还关注着当事人的每一个细节，以及法律和案件背后的一些复杂的因素，让当事人在冰冷的法律背后感受到温情、温暖和温度。

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几年前，林国辉办理了

一宗跨国电信网络诈骗案件

一个20多岁女孩涉嫌诈骗一对老夫妇

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提审的时候，女孩不停地哭泣，他询问中发现女孩本身也是受害人，因涉世未深，被假冒公检法的犯罪嫌疑人蒙骗，将自己所有的积蓄转入嫌疑人提供的银行账户，以“证明这些资金不是犯罪所得”。紧接着，犯罪嫌疑人利用女孩的单纯善良，任命她为“警方特勤人员”，上门帮助一对老夫妇把钱转到指定的账户以证清白。女孩当时出于好心，自己坐车找到这对老夫妇，按照嫌疑人指示操作转走老夫妇所有积蓄。

图 | 林国辉召开以保护民营经济为主题的

不起诉公开宣告会

林国辉在细心考察案件诸多细节及证据后，证实女孩是在受骗情况下“诈骗”这对老夫妇的，最终提出存疑不起诉的决定意见。老夫妇得知情况后对林国辉意见很大，为此他多次探望老夫妇，晓之以理动之以情，做好“释理说法”的工作。考虑到老太太身体不好，且没有子女，林国辉为他们申请了被害人司法救助。

女孩被释放之后，为了弥补自己的过错，每个月都将自己打工攒下的几百元或者一千多元钱，全都打入老太太的账户，还经常抽空探望老夫妇，俨然把他们当做自己的爷爷奶奶。老夫妇很是感动，多次联系林国辉说起这件事。

办理全国首宗“卡密”洗钱案

有效打击为电诈洗钱的犯罪产业链

2019年，林国辉办理了

全国首宗利用“卡密”洗钱案

使得新型“洗钱”行为大大降低90%以上

各大电商平台也采取各种措施

对卡密购销行为进行严格规范

有效打击了

为电信诈骗犯罪活动“洗钱”的

犯罪产业链

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在该“卡密”洗钱案中，谢某某等人利用大量网上的购销平台，大肆进行网络诈骗所得“洗钱”犯罪。犯罪分子诈骗所得转入一级卡之后，通过电商平台以卡面额加价2%~3%购得“卡密”电子数据，此后通过各大寄售平台以卡面额折价3%~5%寄售“卡密”电子数据，最快可在18秒将赃款“洗白”，“洗钱”数额特别巨大，社会危害性极大。

立案之初，林国辉已介入此案，详细分析研究涉案卡密的发行、回收、销售环节以及涉案企业网站的交易模式等，得出该案争议焦点在于实施“购”或“销”行为的犯罪嫌疑人的定性问题，即面额为100元的卡密，少量加价或者少量折价的行为是否能够推定主观明知问题，最终通过涉案“卡密”是否稀缺、卡密的一般交易习惯等方面，引导侦查机关进行取证，并提起公诉。

经过一审、二审后，13名被告人被判处有期徒刑八年至一年七个月的刑罚，罚金累计49万元。

❕案件详情戳图片回顾❕

图 | 林国辉出席电信诈骗案的庭审现场

推动开通涉疫案办理“绿色通道”

半年追赃挽损65万余元

今年年初，疫情发生后，林国辉为确保各项检察工作不脱节、不断档，采取线上保密方式讨论重大疑难复杂案件。大年初四，他带头受理案件，开展审查批捕工作，并在完成提审工作的同时，加大认罪认罚从宽制度的宣传力度。

林国辉还积极配合院领导提前统筹规划，主动与公安、法院加强交流协作，在提前介入后第一时间对案情、证据进行研判，推动开通涉疫案件办理“绿色通道”，实现各诉讼阶段无缝衔接，畅通案件流转渠道。与此同时，他开始进行追赃挽损工作，最大限度地挽回被害人的经济损失。仅2020年上半年，福田区检察院刑检二部在涉疫情案件中追赃挽损655910元。

图 | 林国辉（右二）疫情期间会商涉疫案件办理机制

今年2月中旬，某商会管理人员文先生为筹集商会相关企业复工所需的防疫物资，在微信朋友圈购买大量口罩。收到快递后，文先生发现数量相差甚远，意识到自己被骗，立刻报警，2月21日被告人钟某某被抓获归案。林国辉结合涉案资金关系、企业复工复产等情况，加大对犯罪嫌疑人及其家属的释法说理工作力度，最终促使犯罪嫌疑人真诚悔罪。截至该案判决，林国辉已为被害人挽回损失十余万元。

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来源· 深圳晚报

编辑· 政法小姐姐

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